Своруем всё! Землю, деньги, госконтракты….

Суд рассмотрит уголовное дело о хищении и легализации почти 1,4 млрд руб. при исполнении концессионных соглашений в регионах Дальнего Востока.

Руководитель коммерческой организации Станислав Неверов с сентября 2022 г. по май 2024 г. в рамках реализации концессионных соглашений о возведении в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях 11 социально значимых объектов: шести школ, четырех детских садов и участка газификации, похитил 558,1 млн руб.

Кроме того, в декабре 2022 г. он перечислил по мнимым договорам на счета подконтрольных коммерческих организаций 833,9 млн руб. ранее похищенных бюджетных средств, предназначавшихся для строительства социальных объектов. Тем самым под видом полученной прибыли от гражданско-правовых сделок он ввел их в легальный хозяйственный оборот.

Ранее Неверов был признан виновным по статье «мошенничество», ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В целях возмещения ущерба обращено взыскание на принадлежащее ему имущество стоимостью 10,7 млн руб.

В Орловской области направлено в суд уголовное дело о хищении средств при строительстве школы.

В марте 2023 г. единственный участник ООО «АС Монтаж» заключил от имени возглавляемой им подрядной организации с казенным учреждением Орловской области «Орелгосзаказчик» контракт на выполнение работ по строительству школы в д. Жилина Орловского муниципального округа со сроком окончания работ до ноября 2024 г.

Чуркин вступил в сговор со своим знакомым Булановым - единственным участником и генеральным директором ООО «Кристал», заключив с данной организацией договор субподряда.

Часть полученных в рамках исполнения контракта денежных средств по фиктивным основаниям была перечислена на счета субподрядной организации и других юридических лиц, фактически не осуществляющих хозяйственную деятельность, и впоследствии «обналичена» под видом исполнения гражданско-правовых договоров. Также оплачивались лизинговые платежи за дорогостоящее транспортное средство.

Всего из бюджета похищено более 56 млн руб. В результате строительство социально важного объекта до настоящего времени не завершено, срок окончания работ перенесен.

За нарушение срока исполнения контракта должностное лицо подрядчика по постановлению прокуратуры привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере более 1,2 млн рублей.

В федеральную собственность возвращены земельные участки для строительства ВСМ «Москва - Санкт-Петербург».

Согласно распоряжениям Росжелдора земельные участки, расположенные на территории Конаковского муниципального округа Тверской области, подлежали изъятию для нужд Российской Федерации под строительство магистрали.

Однако шестью земельными участками завладели садоводческое некоммерческое товарищество и ряд физических лиц. Земли выбыли из неразграниченной собственности государства в частную по фиктивным документам.

По данному факту прокуратурой направлено исковое заявление о признании сделок купли-продажи ничтожными, зарегистрированных прав отсутствующими, возврате земельных участков в федеральную собственность. Судом требования полностью удовлетворены, земельные участки возвращены в федеральную собственность. Виновные лица привлечены к уголовной ответственности.

В Омской области вынесен приговор бывшему заместителю регионального министра.

Заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области не исполнял свои должностные обязанности по контролю за исполнением госконтрактов на строительство курируемых объектов, было допущено нарушение сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию 4 школ и 3 детских садов в пяти районах Омской области.

С июля 2020 г. по декабрь 2021 г. экс-чиновник получил от предпринимателя взятку в размере 1,9 млн руб. за содействие в заключении договоров подряда на выполнение работ, организацию их приемки и оплату. В мае 2021 г. еще 200 тыс. рублей от директора коммерческой организации за способствование в решении вопроса о непредъявлении иска о взыскании неосновательного обогащения на сумму свыше 35 млн руб.

Суд назначил бывшему замминистра наказание в виде 8 лет 6 мес. лишения свободы со штрафом в размере 3 млн руб. и лишения права в течение 6 лет занимать определенные должности.

Предприниматель приговорен к лишению свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 4 млн руб., с лишением права в течение 5 лет заниматься определенной деятельностью.

Отбывать наказание обоим подсудимым предстоит в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил конфисковать сумму взятки, обратив в доход государства имущество осужденных общей стоимостью более 30 млн руб. Виновные были взяты под стражу в зале суда.

Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве со средствами участников долевого строительства жилья.

Руководители ООО «СитиСтрой», ООО «ИнтерСтройПлюс» и ООО «ИнтерСтройВладимир» в 2017-2020 гг. заключили от имени указанных организаций с физическими и юридическими лицами более 2 тыс. ДДУ в строительстве многоквартирных жилых домов.

При этом с целью исполнения ранее возникших обязательств перед третьими лицами злоумышленники заключали с последними договоры участия в долевом строительстве без фактической оплаты стоимости приобретаемых объектов недвижимости, что привело к дальнейшей неспособности завершить возведение жилых домов.

В результате причинен ущерб организациям - застройщикам на общую сумму свыше 4 млрд руб. Наложен арест на имущество строительных организаций, непосредственно обвиняемых, а также иных лиц на общую сумму свыше 1,8 млрд рубл.

В Брянской области суд вынес решение о взыскании с подрядчика более 440 млн руб. в связи с нарушением законодательства о закупках.

В 2024 г. между ООО МКУ «Управление ЖКХ» города Брянска и ООО «Русстрой» заключен контракт на выполнение работ по строительству 2-й очереди полигона ТКО в п. Большое Полино Брянска.

Впоследствии в нарушение первоначальных условий контракта и в отсутствие обстоятельств, предусмотренных законом, между сторонами заключено два соглашения об авансировании.

Прокуратура области обратилась в суд с иском о признании отдельных пунктов соглашений недействительными и применении последствий их недействительности в виде взыскания с подрядчика незаконно полученных авансов и процентов за пользование чужими денежными средствами. Арбитражный суд Брянской области удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

В Вологодской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве со средствами участников долевого строительства жилья.

С июня 2019 г. по март 2023 г. руководитель строительной организации привлекал денежные средства граждан для возведения секции многоквартирного дома в Череповце. При этом поступившие от граждан денежные средства перечислялись на счета аффилированных обвиняемому организаций, а в дальнейшем на расчетные счета других юридических лиц и ИП в счет оплаты работ и услуг на иных объектах строительства либо обналичивались для использования по своему усмотрению.

49 дольщикам причинен материальный ущерб на общую сумму, превышающую 159 млн руб.

В Нижегородской области вынесен приговор руководителям подрядных организаций, причинившим муниципалитетам ущерб на сумму свыше 445 млн руб.

С 2020 г. по 2022 г. директора ООО «ИСБ» Ивана Джиоева и «Монолит-респект» заключали муниципальные контракты на строительство или реконструкцию социально значимых объектов на территории Нижегородской области, однако, получив аванс, работы не выполняли, а денежные средства тратили на личные нужды. В результате завершение строительных и ремонтных работ осуществлялось иными подрядными организациями.

Суд назначил виновным наказание в виде 8 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. руб., с лишением права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере строительства, связанной с выполнением муниципальных контрактов, на срок 2 года 9 мес.

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края осужден за получение взятки.

Заместитель губернатора Краснодарского края по вопросам координации и надзора в строительной сфере Сергей Власов 18 мая 2024 г. получил 3 млн руб. от директора НАО «Региональная Строительная Компания Краснодарского края», действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Чиновник обязался покровительствовать взяткодателю, который, в свою очередь, обвиняется в получении незаконного вознаграждения от фирм, осуществлявших строительство и ремонт социальных объектов.

Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы со штрафом 90 млн руб., с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 12 лет. Отбывать наказание Власов будет в исправительной колонии строгого режима.

В доход государства конфискован предмет взятки, на имущество осужденного наложен арест.

В Ставропольском крае вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 100 млн руб.

Руководитель ООО «РегионБизнесГрупп» Алексей Горлов в 2019-2021 гг. заключил с жителями города Ставрополя 90 договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в краевой столице. Полученными от граждан средствами на общую сумму свыше 100 млн руб. он распорядился по своему усмотрению.

Суд приговорил Горлова к 7 годам 6 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 млн руб., с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на 3 года.

В Дагестане вынесен приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств.

С 2016 г. по 2018 г. руководители подрядных организаций, привлеченные к строительству образовательных учреждений на территории Каспийска, а также строительству очистных сооружений в Дербенте в рамках госконтрактов, похитили из бюджета более 260 млн руб., сообщив ложные сведения о фактически выполненных объемах строительных работ.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5, 7 и 8 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс., 500 тыс. и 700 тыс. руб. Судом также удовлетворен гражданский иск о взыскании с виновных причиненного преступлением ущерба.

В Ивановской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки в особо крупном размере.

С 2019 по 2023 гг. руководитель двух коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства, передал 30 млн руб. начальнику регионального департамента ЖКХ. Средства предназначались за общее покровительство и незаконные действия при заключении некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» договоров с компаниями обвиняемого на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в регионе.

Всего по такой схеме заключен 21 договор на общую сумму более 300 млн руб. В отношении взяткополучателя - бывшего начальника департамента ЖКХ Ивановской области ведется расследование.

На Камчатке утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Начальник КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Камчатского края», зная, что монтаж купола Камчатского театра кукол в г. Петропавловск-Камчатский не завершен, желая избежать критики со стороны вышестоящего руководства в связи с отставанием от графика строительства, потребовал от подрядчика приступить к внутренней отделке помещений.

Нарушение очередности и последовательности проведения работ, попадание осадков привело к уничтожению конструктивных элементов социально значимого для региона сооружения, возводимого в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» в рамках национального проекта «Культура».

Ущерб превысил 53 млн руб.

Он же, обладая информацией о грубых нарушениях строительных норм и правил при обустройстве фундамента детского сада в отдаленном и труднодоступном селе Тиличики, возведенного в 2021 г., подписал документы о приемке, оплате и вводе объекта в эксплуатацию.

Вместе с тем спустя 3 года в здании специалистами обнаружены дефекты несущих конструкций, трещины на стенах и перекрытиях. Аварийное состояние отдельных элементов строения повлекло невозможность дальнейшего проведения в нем образовательного процесса, который перенесен в один из корпусов средней школы в том же населенном пункте. В результате региональному бюджету причинен ущерб в размере 542 млн руб.

В Москве утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств участников долевого строительства жилья.

Бенефициарные владельцы ГК «Севен Санс Девелопмент» Алексей и Петр Рыжковы, а также подконтрольные им руководители входящих в группу организаций Шамин и Большаков с ноября 2018 г. по март 2024 г. похитили у 382 участников долевого строительства более 2,5 млрд руб. путем заключения с потерпевшими договоров на приобретение жилья в многофункциональном общественно-жилом комплексе со школой и детским дошкольным образовательным учреждением «Светлый мир «Сказочный лес» на ул. Лосиноостровская.

Денежные средства переводились на расчетные счета аффилированных им юридических лиц, в том числе в счет оплаты договоров займов. Наложен арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на общую сумму более 11 млрд руб. Обвиняемые содержатся под стражей.

Иоланта Вольф

Этот материал опубликован в февральском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать по ссылке: